ООО "Траствэй Кредит"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТВЭЙ КРЕДИТ"

Организация в процессе ликвидации

ОГРН: 1207700151801; от 9 апреля 2020 г.

ИНН/КПП: 9718155374; 771801001

Дата регистрации: 09.04.2020

Уставный капитал: 5 000 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

107497, город Москва, Иркутская ул., д. 17 стр. 4, этаж/пом. 1/8

Руководитель

Ликвидатор Усов Олег Николаевич с 9 ноября 2023 г.

Среднесписочная численность: ░ сотрудника в ░░░░ 1

Среднемесячная зарплата: ░░░░░░░ руб в ░░░░ году ░░░

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП Статус: микропредприятие присвоен 10 мая 2020 г.

Основной вид деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (64.99) Все виды деятельности (4)

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 18 по г.Москве с 9 апреля 2020 г.

Коды статистики: ОКПО 44049183; ОКАТО 45263564000; ОКТМО 45305000000; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 4210014; Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно; ОКОПФ 12300; Общества с ограниченной ответственностью

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Электронная почта — Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (80 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 11.06.2024

Ликвидатор ООО "Траствэй Кредит" - Усов Олег Николаевич (ИНН 771606460611). Организации присвоен ИНН 9718155374, ОГРН 1207700151801. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 09.04.2020 по адресу 107497, город Москва, Иркутская ул., д. 17 стр. 4, этаж/пом. 1/8. Размер уставного капитала - 5 000 000 рублей. Статус: в процессе ликвидации с 06.07.2023. ОКПО 44049183.

До Усов Олег Николаевич, руководителем "Траствэй Кредит" являлись: Рогозин Юрий Геннадьевич (ИНН 501705823400), Коломиец Иван Юрьевич (ИНН 771407577502).

Компания работает 4 года 2 месяца, с 09 апреля 2020 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "Траствэй Кредит" - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки и 3 дополнительных вида.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 18 по г.Москве с 09 апреля 2020 г., присвоен КПП 771801001. Регистрационный номер ПФР 087411031339, ФСС 770407395877041. < Свернуть

Ликвидация

Организация находится в процессе ликвидации.

Дата ликвидации: 27 июня 2024 г.

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Траствэй Кредит" является 1 физическое лицо:

Усов Олег Николаевич

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 771606460611

Надёжность

Выявлен 21 факт об организации:

12 Положительных
8 Требующих внимания
1 Отрицательный

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Траствэй Кредит":

Производств

Взыскания: 1

Все исполнительные производства

События

Важные

Изменения ЕГРЮЛ

Долги

Арбитражные события

Реестр МСП

Последние изменения:

12.06.2023 – 11.06.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

11.05.2023

Добавлен документ по делу № А40-297604/2022 от 27.12.2022

10.05.2023

Добавлен документ по делу № А40-297604/2022 от 27.12.2022

05.05.2023

Добавлены документы по делу № А40-297604/2022 от 27.12.2022

25.04.2023

Добавлены документы по делу № А40-297604/2022 от 27.12.2022

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО "Траствэй Кредит" не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Траствэй Кредит" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Траствэй Кредит" плановых и внеплановых проверок нет.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Траствэй Кредит"

В роли: Все Ответчика Истца

2 дела на сумму 141 тыс. руб.

0 дел на сумму 0 руб.

2 дела на сумму 141 тыс. руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

2 дела на

141 тыс. руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 122 700 руб.

2022: 1 дело на 17 960 руб.

Исход дел

2 дела на

141 тыс. руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 122 700 руб.

2022: 1 дело на 17 960 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

2 дела на сумму 141 тыс. руб.

0 дел на сумму 0 руб.

2 дела на сумму 141 тыс. руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

2 дела на

141 тыс. руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 122 700 руб.

2022: 1 дело на 17 960 руб.

Исход дел

2 дела на

141 тыс. руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 122 700 руб.

2022: 1 дело на 17 960 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

0 дел на сумму 0 руб.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлены 3 действующие и 9 ликвидированных связанных организаций

Всего

По руководителю

По учредителю

Выявлены 4 действующие и 2 ликвидированные связанные организации

Всего

По руководителю

По учредителю

Выявлено 7 действующих и 10 ликвидированных связанных организаций

Всего

По руководителю

По учредителю

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Траствэй Кредит" за 2021 год

Налоги

443 тыс. руб.

в том числе НДС, налог на прибыль и другие

Взносы

70 тыс. руб.

в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС

Подробно по каждому налогу и взносу

Также в этом разделе можно проверить:

сдает ли организация отчетность в ФНС?
есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Траствэй Кредит":

Все сообщения

Корпоративные

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

Все сообщения

Краткая справка

ООО "Траствэй Кредит" город Москва, Иркутская ул., д. 17 стр. 4, этаж/пом. 1/8 зарегистрирована 09.04.2020 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: ликвидатор Усов Олег Николаевич.

Основным видом деятельности является Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, зарегистрированы 3 дополнительных вида деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТВЭЙ КРЕДИТ" присвоены ИНН 9718155374, ОГРН 1207700151801, ОКПО 44049183.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТВЭЙ КРЕДИТ" находится в процессе ликвидации.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Траствэй Кредит" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Траствэй Кредит" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Траствэй Кредит" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Траствэй Кредит" отсутствуют.

ООО "Траствэй Кредит"

Ликвидация

Риски сотрудничества

Финансы

Товарные знаки

Госзакупки

Проверки

Похожие организации

Реестры ФНС

Отчёты и документы

Краткая справка

Лизинг

Залоги

Лицензии

Филиалы и представительства