Контрагент под санкциями. Как выяснить это с помощью сервиса

Какие запреты предусмотрены для компаний под санкциями

Санкционные документы разных стран предполагают широкий спектр ограничений и запретов. Например, адресные санкции США предусматривают блокировку (заморозку) активов в США, а также следующие запреты: 

• на долларовые операции; 
• на транзакции с американскими контрагентами; 
• на ведение бизнеса;
• на участие в совместных проектах, заключение сделок, финансирование и прочие сделки/операции с американскими лицами.

Эти санкции носят экстерриториальный характер. Их могут применить в отношении любых иностранных компаний во всем мире, которые:

• взаимодействуют с подсанкционными компаниями;
• сознательно оказывают поддержку или содействие в деятельности подсанкционным компаниям. 

Санкции Великобритании предполагают, в частности: 

• запрет импорта, экспорта, передачи, перемещения, предоставления или приобретения товаров и технологий;
• запрет предоставления или закупки услуг, связанных с этими товарами и технологиями;
• запрет предоставления или закупки иных нефинансовых услуг.

Расскажем, какие сведения об ограничениях можно получить в нашем сервисе. 

Санкционные списки

Санкционные списки контрагентов — это перечни с наименованиями конкретных организаций и имен физлиц, которые содержатся в специальных документах, принятых уполномоченными органами иностранных государств. 

24 февраля 2022 года Минфин США ввел санкции против крупнейших финансовых российских организаций, включая ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ», а также на их  дочерние организации по «Правилу 50%». Это правило означает, что если участниками  компании являются лица, попавшие под санкции, и они владеют 50% уставного капитала компании, то она тоже становится подсанкционной. Причем 50% владения необязательно должно быть у каждого участника: главное, чтобы в сумме доли подсанкционных лиц давали более 50% уставного капитала.

Евросоюз в конце февраля расширил санкционный список 2014 года и включил в него дополнительные компании. Кроме этого, в конце марта Евросоюз вслед за США ввел «Правило 50%». Правительство Великобритании расширило существующий санкционный список российских финансовых и энергетических компаний.

Сервис позволяет исключить оба этих риска, он покажет:

1. есть ли прямое упоминание компании в санкционном списке определенной страны;
2. есть ли в компании участники — физлица или юрлица из санкционных списков — с совокупной долей владения в ней 50% и более. 

Вид деятельности под воздействием санкций 

Кроме адресных санкций в отношении конкретных компаний, физлиц, а также связанных с ними организаций, запреты и ограничения касаются целых отраслей экономики. Мы сопоставили эти сферы с видами экономической деятельности компаний по ОКВЭД. Благодаря этому сервис дает информацию, есть ли риски у компании в связи с ее причастностью к затронутым отраслям.

Участие иностранных лиц

Сервис по информации из ЕГРЮЛ определяет, есть ли у организации руководитель или участник — иностранное юридическое или физическое лицо. При проверке состояния контрагента это полезно знать, так как иностранные участники могут прекращать свое участие в российском бизнесе, а руководители — увольняться. 

Участие санкционных компаний и физических лиц 

Проверьте, есть ли у организации подсанкционные участники: организации и физлица. В сведениях учитываются как те, кто непосредственно включен в санкционные списки, так и те, которые находятся под санкциями в силу действия «Правила 50%».

Филиалы и представительства за рубежом

В разделе «Санкции» вы увидите перечень филиалов и представительств контрагента за рубежом, если они есть. Работа части из них может быть заблокирована. Это, в свою очередь, может сказаться на деятельности головной организации: например, пострадают логистические цепочки, уменьшатся доходы, станет невозможным приобретение определенного вида товаров или услуг.  

Связанные организации под санкциями

Если контрагент аффилирован с подсанкционными компаниями через участников или руководителей, в разделе будет указано их общее число, а также перечень таких организаций со ссылками на их страницы в сервисе. Учитывается как прямое упоминание в санкционных списках, так и «Правило 50%». 

Мария Базюк,
к.ю.н., главный редактор Rusprofile.ru, доцент кафедры правоведения и практической юриспруденции ИОН РАНХиГС