АО "Тинькофф Банк"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"

Действующая организация
ОГРН
1027739642281
от 28 ноября 2002 г.
ИНН/КПП
7710140679
771301001
Дата регистрации
28.01.1994
Уставный капитал
6 772 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
127287, город Москва, ул Хуторская 2-Я, д. 38а стр. 26
Еще 7 организаций по этому адресу
Руководитель Председатель правления Близнюк Станислав Викторович с 2 апреля 2021 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
не применяется
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Все виды деятельности (3)
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 13 по г.Москве с 18 марта 2021 г.
Коды статистики
ОКПО 29290881
ОКАТО 45277586000
ОКТМО 45344000000
ОКФС 23
Собственность иностранных юридических лиц
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Электронная почта buttaevaip@mail.ru media@tinkoff.ru
Сайт
По организации доступны исторические сведения (75453 изменения).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 29.03.2024

Председатель правления АО "Тинькофф Банк" - Близнюк Станислав Викторович (ИНН 773007065951). Организации присвоен ИНН 7710140679, ОГРН 1027739642281. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 28.01.1994 по адресу 127287, город Москва, ул Хуторская 2-Я, д. 38а стр. 26. Размер уставного капитала - 6 772 000 000 рублей. Статус: действующая с 28.01.1994. ОКПО 29290881.

До Близнюк Станислав Викторович, руководителем "Тинькофф Банк" являлись: Хьюз Оливер Чарлз (ИНН 770471577804), Хьюз Оливер Чарлз. Ранее АО "Тинькофф Банк" находилось по адресам: 123060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1, 123060, город Москва, Волоколамский 1-й проезд, 10-1.

Компания работает 30 лет 2 месяца, с 28 января 1994 по настоящее время. Основной вид деятельности "Тинькофф Банк" - Денежное посредничество прочее и 2 дополнительных вида.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 13 по г.Москве с 18 марта 2021 г., присвоен КПП 771301001. Регистрационный номер ПФР 087212015267, ФСС 771400401277251. < Свернуть

Надёжность

Выявлено 30 фактов об организации:

  • 20 Положительных
  • 5 Требующих внимания
  • 5 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО "Тинькофф Банк":

Производств
Взыскания: 2015
Штрафы: 858
Прочее: 1169
На сумму
3,0 млн руб.
Остаток задолженности
2,5 млн руб.
Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки АО "Тинькофф Банк"

Всего
Действующие

Последний зарегистрированный:

Товарный знак АО "Тинькофф Банк"
1000385
Действующий
Тип
Не определено
Дата регистрации
12 февраля 2024 г.
Истекает
18 ноября 2033 г.
Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика

Организация АО "Тинькофф Банк" являлась поставщиком в 41 государственном контракте на сумму 56 310 384 руб.

Все 41 контракт

События

Важные
Изменения ЕГРЮЛ
Банкротство
Санкции
Реестры ФНС
Долги
Последние изменения:
27.03.2024

Добавлен документ по делу № А82-180/2023 от 29.12.2022

Добавлен документ по делу № А46-31822/2012 от 04.12.2012

Добавлены документы по делу № А73-6881/2016 от 18.05.2016

Добавлен документ по делу № А56-57865/2017 от 03.08.2017

Начато рассмотрение судебного дела № А28-14306/2017 от 02.11.2017 в апелляционной инстанции. Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 7 519 996 руб.

Добавлены документы по делу № А28-14306/2017 от 02.11.2017

Добавлен документ по делу № А56-71148/2017 от 14.09.2017

Добавлен документ по делу № А70-2410/2018 от 21.02.2018

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО "Тинькофф Банк" инициированы 64 проверки.

Плановые
Внеплановые
Выявлены нарушения
Без нарушений
Неизвестно
Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях АО "Тинькофф Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Судебные дела

Арбитражные дела с участием АО "Тинькофф Банк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

8008 дел на сумму 61 млрд руб.
1048 дел на сумму 41 млрд руб.
6960 дел на сумму 20 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
1048 дел на
41 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   118 дел на 218 631 063 руб.
2023:   234 дела на 1 453 554 140 руб.
2022:   108 дел на 7 520 379 051 руб.

Есть данные о 818 спорах о договорных правоотношениях.

1721 дело на сумму 612 млн руб.
109 дел на сумму 83 млн руб.
1612 дел на сумму 529 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   67 дел на 23 850 594 руб.
2023:   684 дела на 83 851 836 руб.
2022:   170 дел на 74 896 295 руб.
Исход дел
109 дел на
83 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   53 дела на 23 430 222 руб.
2023:   44 дела на 53 470 072 руб.
2022:   5 дел на 4 887 313 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   14 дел на 420 372 руб.
2023:   640 дел на 30 381 764 руб.
2022:   165 дел на 70 008 982 руб.

Есть данные о 149 спорах о договорных правоотношениях.

4285 дел на сумму 11 млрд руб.
543 дела на сумму 180 млн руб.
3742 дела на сумму 11 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   48 дел на 8 527 638 руб.
2023:   3165 дел на 8 375 141 476 руб.
2022:   177 дел на 92 433 629 руб.
Исход дел
543 дела на
180 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   42 дела на 7 900 309 руб.
2023:   95 дел на 111 277 069 руб.
2022:   47 дел на 42 857 854 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   6 дел на 627 329 руб.
2023:   3070 дел на 8 263 864 407 руб.
2022:   130 дел на 49 575 775 руб.

Есть данные о 434 спорах о договорных правоотношениях.

2012 дел на сумму 49 млрд руб.
397 дел на сумму 40 млрд руб.
1615 дел на сумму 8,8 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   29 дел на 197 924 175 руб.
2023:   302 дела на 1 788 337 275 руб.
2022:   257 дел на 8 542 578 688 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   23 дела на 187 300 532 руб.
2023:   96 дел на 1 288 806 999 руб.
2022:   56 дел на 7 472 633 884 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   6 дел на 10 623 643 руб.
2023:   206 дел на 499 530 276 руб.
2022:   201 дело на 1 069 944 804 руб.

Есть данные о 236 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи АО "Тинькофф Банк" Москва (ИНН 7710140679) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 10 действующих и 6 ликвидированных связанных организаций

Всего
По адресу
Дочерние

Выявлено 19 действующих и 38 ликвидированных связанных организаций

Всего
По адресу
По учредителю
Дочерние

Выявлено 25 действующих и 39 ликвидированных связанных организаций

Всего
По адресу
По учредителю
Дочерние
Все связи

Реестры ФНС

  • не состоит Недобросовестные поставщики
  • не состоит Дисквалифицированные лица
  • не состоит Массовый руководитель
  • не состоит Массовый учредитель
  • не состоит Несдача налоговой отчетности
  • не состоит Налоговая задолженность
  • нет Недостоверность руководителя
  • нет Недостоверность учредителя
  • нет Недостоверность адреса

Лизинг

Договоры лизинга АО "Тинькофф Банк":

В роли: Все Лизингополучатель
Предметы финансовой аренды
Средства транспортные
Предметы финансовой аренды
Средства транспортные
Все договоры лизинга

Краткая справка

АО "Тинькофф Банк" город Москва, ул Хуторская 2-Я, д. 38а стр. 26 зарегистрирована 28.11.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Близнюк Станислав Викторович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее, зарегистрированы 2 дополнительных вида деятельности. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК" присвоены ИНН 7710140679, ОГРН 1027739642281, ОКПО 29290881.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО "Тинькофф Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Организация имеет 9 лицензий по 6 видам лицензируемой деятельности.

Всего
ЕГРЮЛ
Роскомнадзор (Связь)
Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях АО "Тинькофф Банк" не найдена.

Залоги

Информация о залогах АО "Тинькофф Банк" не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах АО "Тинькофф Банк" отсутствуют.