ООО МХК "Каспий Финанс"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "КАСПИЙ ФИНАНС"

Действующая организация

ОГРН: 1100522000842; от 15 декабря 2010 г.

ИНН/КПП: 0522018232; 057101001

Дата регистрации: 15.12.2010

Уставный капитал: 10 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

367010, Республика Дагестан, г Махачкала, ул Юсупа Акаева, д. 23, кв. 4

Еще 1 организация по этому адресу

Руководитель

Генеральный директор Джалилова Женнет Салавутдиновна с 21 сентября 2018 г.

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП Статус: микропредприятие присвоен 10 июля 2021 г.

Основной вид деятельности Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (66.19) Все виды деятельности (2)

Место в отрасли #1223 из 1644 по выручке за 2023 год Подробнее

Налоговый орган Управление ФНС России по Республике Дагестан с 20 ноября 2023 г.

Коды статистики: ОКПО 69295109; ОКАТО 82401365000; ОКТМО 82701365000; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 4210014; Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно; ОКОПФ 12300; Общества с ограниченной ответственностью

Контакты Телефон — Электронная почта — Сайт —

По организации доступны исторические сведения (58 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 27.05.2024

Генеральный директор ООО МХК "Каспий Финанс" - Джалилова Женнет Салавутдиновна (ИНН 056207170690). Организации присвоен ИНН 0522018232, ОГРН 1100522000842. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 15.12.2010 по адресу 367010, Республика Дагестан, г Махачкала, ул Юсупа Акаева, д. 23, кв. 4. Размер уставного капитала - 10 000 рублей. Статус: действующая с 10.07.2023. ОКПО 69295109.

До Джалилова Женнет Салавутдиновна, руководителем "Каспий Финанс" являлся: Джалилов Гусейн Мугутдинович (ИНН 052204028828). Ранее ООО МХК "Каспий Финанс" находилось по адресам: 368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, село Карабудахкент, пр-кт Буйнакского, д.1, 368530, Республика Дагестан, село Карабудахкент, проспект Буйнакского, 1.

Компания работает 13 лет 5 месяцев, с 15 декабря 2010 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "Каспий Финанс" - Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения и 1 дополнительный вид.

Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Республике Дагестан с 20 ноября 2023 г., присвоен КПП 057101001. Регистрационный номер ПФР 017155346688, ФСС 050060173405001. < Свернуть

Финансы

Основные показатели за 2023 год:

Выручка

884 тыс. руб. ↑+100 %

Прибыль

↑+100 %

Стоимость

↑+100 %

Динамика выручки

884 тыс. руб.

2023 2022 2021

Смотреть детальный анализ финансовых показателей

Финансовое состояние

есть риски Финансовая устойчивость Подробнее
есть риски Платежеспособность Подробнее
высокая Эффективность Подробнее

Бухгалтерская отчётность 2023

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО МХК "Каспий Финанс" является 1 физическое лицо:

Джалилова Женнет Салавутдиновна

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 056207170690

Надёжность

Выявлены 23 факта об организации:

15 Положительных
7 Требующих внимания
1 Отрицательный

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО МХК "Каспий Финанс":

Производств

Взыскания: 2

Не указан: 2

Прочее: 1

Все исполнительные производства

События

Важные

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Долги

Арбитражные события

Реестр МСП

Последние изменения:

28.05.2023 – 27.05.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

05.10.2022

Статус организации изменен с "действующая" на "в процессе ликвидации"

25.09.2022

Завершено исполнительное производство № 27850/20/05042-ИП от 31.08.2020, сумма требований: 10 000 руб.

08.09.2022

Статус организации "действующая" обновлен
Причина: Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения

08.03.2022

Добавлена отметка о недостоверности сведений об адресе: 368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, село Карабудахкент, пр-кт Буйнакского, д.1

Все события

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО МХК "Каспий Финанс" не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии ООО МХК "Каспий Финанс" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО МХК "Каспий Финанс" плановых и внеплановых проверок нет.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО МХК "Каспий Финанс"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

1 дело на сумму 4,6 млн руб.

0 дел на сумму 0 руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

Рассматривается ░░

1 дело на

4,6 млн руб.

Динамика

2022: 1 дело на 4 569 430 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

1 дело на

4,6 млн руб.

Динамика

2022: 1 дело на 4 569 430 руб.

0 дел на сумму 0 руб.

1 дело на сумму 4,6 млн руб.

0 дел на сумму 0 руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика

2022: 1 дело на 4 569 430 руб.

Динамика

2022: 1 дело на 4 569 430 руб.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлены 4 действующие связанные организации

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Выявлено 9 действующих и 10 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Выявлено 9 действующих и 10 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Бухгалтерская отчётность c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО МХК "Каспий Финанс" за 2022 год

Налоги

506 руб.

в том числе НДС, налог на прибыль и другие

Взносы

0 руб.

в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС

Подробно по каждому налогу и взносу

Также в этом разделе можно проверить:

сдает ли организация отчетность в ФНС?
есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО МХК "Каспий Финанс":

Все сообщения

Корпоративные

Прочее

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

05.10.2022

Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра

09.03.2022

Недостоверность сведений

Все сообщения

Краткая справка

ООО МХК "Каспий Финанс" г Махачкала, ул Юсупа Акаева, д. 23, кв. 4 зарегистрирована 15.12.2010 регистратором Управление МНС России по Республике Дагестан. Руководитель организации: генеральный директор Джалилова Женнет Салавутдиновна.

Основным видом деятельности является Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, зарегистрирован 1 дополнительный вид деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "КАСПИЙ ФИНАНС" присвоены ИНН 0522018232, ОГРН 1100522000842, ОКПО 69295109.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО МХК "Каспий Финанс" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО МХК "Каспий Финанс" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО МХК "Каспий Финанс" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО МХК "Каспий Финанс" отсутствуют.

ООО МХК "Каспий Финанс"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "КАСПИЙ ФИНАНС"

Риски сотрудничества

Товарные знаки

Госзакупки

Проверки

Похожие организации

Реестры ФНС

Отчёты и документы

Краткая справка

Лизинг

Залоги

Лицензии

Филиалы и представительства