Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ООО НКО "Твои Платежи"

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВОИ ПЛАТЕЖИ"

Действующая организация
ОГРН
1137711000052
от 8 апреля 2013 г.
ИНН/КПП
7750005806
770401001
Дата регистрации
08.04.2013
Уставный капитал
18 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
119002, город Москва, ул. Арбат, д. 10
Еще 66 организаций по этому адресу
Руководитель
Председатель правления Журавлева Анна Борисовна с 12 апреля 2017 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  Статус: малое предприятие присвоен 10 августа 2023 г.
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 4 по г.Москве с 5 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 17410392
ОКАТО 45286552000
ОКТМО 45374000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Электронная почта — Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (43 изменения).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 26.05.2024

Председатель правления ООО НКО "Твои Платежи" - Журавлева Анна Борисовна (ИНН 771518228673). Организации присвоен ИНН 7750005806, ОГРН 1137711000052. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 08.04.2013 по адресу 119002, город Москва, ул. Арбат, д. 10. Размер уставного капитала - 18 000 000 рублей. Статус: действующая с 08.04.2013. ОКПО 17410392.

До Журавлева Анна Борисовна, руководителем "Твои Платежи" являлся: Геворгян Карине Юриковна (ИНН 502504317565). Ранее ООО НКО "Твои Платежи" находилось по адресу: 123022, город Москва, улица Красная Пресня, 24.

Компания работает 11 лет 1 месяц, с 08 апреля 2013 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 3 физических лица. Основной вид деятельности "Твои Платежи" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 4 по г.Москве с 05 января 2017 г., присвоен КПП 770401001. Регистрационный номер ПФР 087103119018, ФСС 772706579077271. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО НКО "Твои Платежи" являются 3 физических лица:

Осин Денис Владимирович

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
772449469853
Лозицкий Руслан Иванович

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
690605168524
Журавлева Анна Борисовна

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
771518228673

Надёжность

Выявлено 19 фактов об организации:

  • 17 Положительных
  • 2 Требующих внимания
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

События

Важные
25
Изменения ЕГРЮЛ
19
Реестры ФНС
2
Арбитражные события
21
Реестр МСП
1
Лицензии
2
Последние изменения:
27.05.2023 – 26.05.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
19.01.2023

Новая лицензия №  3518-К от 10.01.2023, вид деятельности: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций

Удалены сведения о лицензии №  3518-К от 22.05.2013, вид деятельности: Осуществление банк. операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и ин. валюте для небанк. кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов ден. средств без открытия банк. счетов и связанных с ними иных банк. операций:- открытие и ведение банк. счетов юр. лиц(1);- осуществление переводов денежных средств по поручению юр. лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банк. счетам(1);- инкассация ден. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юр. лиц(2);- осуществление переводов ден. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных ден. средств (за исключением почтовых переводов).1) Данную операцию небанк. кредитная организация вправе осуществлять только в части банк. счетов юр. лиц в связи с осуществлением переводов ден. средств без открытия банк. счетов.2) Данную операцию небанк. кредитная организация вправе осуществлять только в связи с осуществлением переводов ден. средств без открытия банк. счетов.

28.12.2022

Сокращенное наименование организации изменено с ООО НКО "Пэйю" на ООО НКО "Твои Платежи"

Полное наименование организации изменено с Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация "Пэйю" на Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация "Твои Платежи"

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Долги

Информация об исполнительных производствах в отношении ООО НКО "Твои Платежи" не найдена.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО НКО "Твои Платежи" не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии ООО НКО "Твои Платежи" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО НКО "Твои Платежи" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "Усмон Финтех"
Благотворительный Фонд "Новая Республика"
КБ "Холдинг-Кредит" ООО
Фонд "Гражданский Контроль"
АО "Генбанк"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО НКО "Твои Платежи"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

3 дела на сумму 4,0 млн руб.
1 дело на сумму 2,6 млн руб.
2 дела на сумму 1,5 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
3 дела на
4,0 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 2 558 542 руб.
2019:   2 дела на 1 463 924 руб.
Исход дел
1 дело на
2,6 млн руб.
Динамика
2023:   1 дело на 2 558 542 руб.
Исход дел
2 дела на
1,5 млн руб.
Динамика
2019:   2 дела на 1 463 924 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
2 дела на сумму 1,5 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
2 дела на сумму 1,5 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
2 дела на
1,5 млн руб.
Динамика
2019:   2 дела на 1 463 924 руб.
Исход дел
2 дела на
1,5 млн руб.
Динамика
2019:   2 дела на 1 463 924 руб.
1 дело на сумму 2,6 млн руб.
1 дело на сумму 2,6 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика
2023:   1 дело на 2 558 542 руб.
Динамика
2023:   1 дело на 2 558 542 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи ООО НКО "Твои Платежи" Москва (ИНН 7750005806) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 13 действующих и 54 ликвидированные связанные организации

Всего
67
По адресу
66
По учредителю
1

Выявлены 33 действующие и 62 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего
95
По адресу
93
По руководителю
2

Выявлено 46 действующих и 116 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
162
По адресу
159
По руководителю
2
По учредителю
1
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО НКО "Твои Платежи":

Все сообщения
1
Прочее
1

Последние сообщения:

18.01.2023
Иные сведения
Все сообщения

Краткая справка

ООО НКО "Твои Платежи" город Москва, ул. Арбат, д. 10 зарегистрирована 08.04.2013 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Журавлева Анна Борисовна.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВОИ ПЛАТЕЖИ" присвоены ИНН 7750005806, ОГРН 1137711000052, ОКПО 17410392.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО НКО "Твои Платежи" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего
1

Организация имеет 1 лицензию по 1 виду лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях ООО НКО "Твои Платежи" не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО НКО "Твои Платежи" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО НКО "Твои Платежи" не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО НКО "Твои Платежи" отсутствуют.