Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

Активность с вашего IP-адреса была распознана как автоматическая. Нам необходимо убедиться, что вы человек.

Пожалуйста, поставьте галочку в поле «Я не робот».

Если вы считаете, что видите это сообщение слишком часто, пожалуйста, напишите нам на электронную почту contact@rusprofile.ru

Для того, чтобы мы могли быстрее вам помочь, пожалуйста, сообщите следующую информацию: 221975600:1717150825

АО Банк "Москва-Сити"

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Действующая организация
ОГРН
1027739045124
от 5 августа 2002 г.
ИНН/КПП
7703033450
772501001
Дата регистрации
11.04.1995
Уставный капитал
550 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
115114, город Москва, 2-Й Кожевнический пер., д.7
Еще 6 организаций по этому адресу
Руководитель
Председатель правления Грачева Ольга Евгеньевна с 4 мая 2012 г.
Держатель реестра акционеров ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЕСТР"
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  Статус: среднее предприятие присвоен 10 августа 2017 г.
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве с 5 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 29323630
ОКАТО 45296559000
ОКТМО 45914000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Электронная почта ░░░░░░@░░░░░░.ru
Сайт ░░░░░░.ru
Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (958 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 31.05.2024

Председатель правления АО Банк "Москва-Сити" - Грачева Ольга Евгеньевна (ИНН 502407478888). Организации присвоен ИНН 7703033450, ОГРН 1027739045124. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 11.04.1995 по адресу 115114, город Москва, 2-Й Кожевнический пер., д.7. Размер уставного капитала - 550 000 000 рублей. Статус: действующая с 11.04.1995. ОКПО 29323630.

Ранее АО Банк "Москва-Сити" находилось по адресу: 115114, город Москва, Кожевнический 2-й переулок, 7.

Компания работает 29 лет 1 месяц, с 11 апреля 1995 по настоящее время. Основной вид деятельности "Москва-Сити" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве с 05 января 2017 г., присвоен КПП 772501001. Регистрационный номер ПФР 087616001800, ФСС 771800149177181. < Свернуть

Надёжность

Выявлены 23 факта об организации:

  • 17 Положительных
  • 5 Требующих внимания
  • 1 Отрицательный
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО Банк "Москва-Сити":

Производств
1
Штрафы: 1
Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки АО Банк "Москва-Сити"

Всего
1
Действующие
1

Последний зарегистрированный:

Товарный знак АО Банк "Москва-Сити"
493752
Статус
Тип
Дата регистрации
Истекает
Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (1)

АО "Западная Энергетическая Компания"
1 контракт на
110 000 000 руб.

Организация АО Банк "Москва-Сити" являлась поставщиком в 1 государственном контракте на сумму 110 000 000 руб.

Все контракты

События

Важные
326
Изменения ЕГРЮЛ
29
Реестры ФНС
2
Долги
2
Арбитражные события
893
Госзакупки
1
Последние изменения:
01.06.2023 – 31.05.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
31.05.2023

Добавлены документы по делу № А40-248001/2022 от 11.11.2022

Начато рассмотрение арбитражного дела № А79-3798/2021 от 30.04.2021 в кассационной инстанции. Категория дела: Банкротство (Банкротство, несостоятельность). Организация в роли иного лица, сумма исковых требований 434 628 288 руб.

30.05.2023

Добавлен документ по делу № А40-248001/2022 от 11.11.2022

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А79-3798/2021 от 30.04.2021 в кассационной инстанции. Организация в роли иного лица, сумма исковых требований 434 628 288 руб. Дело рассматривается

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО Банк "Москва-Сити" инициированы 5 проверок.

Плановые
4
Внеплановые
1
Выявлены нарушения
2
Без нарушений
2
Неизвестно
1
Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях АО Банк "Москва-Сити" отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

КБ "Международный Банк Развития" (АО)
АКБ "Фора-Банк" (АО)
КБ "Максима" (ООО)
ПАО КБ "ПФС-Банк"
Банк "Софрино" (ЗАО)

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием АО Банк "Москва-Сити"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

36 дел на сумму 905 млн руб.
5 дел на сумму 441 млн руб.
31 дело на сумму 464 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
36 дел на
905 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   3 дела на 4 475 768 руб.
2022:   6 дел на 220 801 949 руб.
2021:   2 дела на 606 864 789 руб.
Исход дел
5 дел на
441 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 4 475 268 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   1 дело на 434 628 288 руб.
Исход дел
31 дело на
464 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 500 руб.
2022:   5 дел на 220 801 949 руб.
2021:   1 дело на 172 236 501 руб.

Есть данные о 4 спорах о договорных правоотношениях.

3 дела на сумму 22 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
3 дела на сумму 22 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
3 дела на
22 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 500 руб.
2022:   1 дело на 22 031 165 руб.
2010:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
3 дела на
22 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 500 руб.
2022:   1 дело на 22 031 165 руб.
2010:   1 дело на 0 руб.
25 дел на сумму 461 млн руб.
2 дела на сумму 4,5 млн руб.
23 дела на сумму 457 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
25 дел на
461 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 4 475 268 руб.
2022:   5 дел на 220 801 949 руб.
2021:   1 дело на 172 236 501 руб.
Исход дел
2 дела на
4,5 млн руб.
Динамика
2023:   2 дела на 4 475 268 руб.
Исход дел
23 дела на
457 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   5 дел на 220 801 949 руб.
2021:   1 дело на 172 236 501 руб.
2018:   3 дела на 46 715 633 руб.

Есть данные о 4 спорах о договорных правоотношениях.

9 дел на сумму 443 млн руб.
3 дела на сумму 436 млн руб.
6 дел на сумму 7,0 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   1 дело на 434 628 288 руб.
2019:   1 дело на 6 074 694 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   1 дело на 434 628 288 руб.
2018:   1 дело на 1 689 315 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2019:   1 дело на 6 074 694 руб.
2017:   1 дело на 0 руб.
2014:   1 дело на 0 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи АО Банк "Москва-Сити" Москва (ИНН 7703033450) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 7 действующих и 1 ликвидированная связанная организация

Всего
8
По адресу
6
По руководителю
2

Выявлены 2 действующие и 5407 ликвидированных связанных организаций

Всего
5409
По адресу
7
По учредителю
5402
Дочерние
1

Выявлено 9 действующих и 5407 ликвидированных связанных организаций

Всего
5416
По адресу
12
По руководителю
2
По учредителю
5402
Дочерние
1
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к АО Банк "Москва-Сити":

Все сообщения
95
Корпоративные
32
Активы и аудит
26
Банкротства
1
Обязательства
32
Разрешения
4

Последние сообщения:

18.05.2023
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
18.05.2023
Стоимость чистых активов
30.03.2023
Результаты обязательного аудита
Все сообщения

Краткая справка

АО Банк "Москва-Сити" город Москва, 2-Й Кожевнический пер., д.7 зарегистрирована 05.08.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Грачева Ольга Евгеньевна.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ" присвоены ИНН 7703033450, ОГРН 1027739045124, ОКПО 29323630.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО Банк "Москва-Сити" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Залоги

Залоговые права АО Банк "Москва-Сити":

В роли: Все Залогодержатель Залогодатель
28 сообщений
Типы заложенного имущества
Прочее Материальные активы Специализированная техника Оборудование, машины, инструмент и комплектующие Прицепы и полуприцепы, фургоны Имущественные права
28 сообщений
Типы заложенного имущества
Прочее Материальные активы Специализированная техника Оборудование, машины, инструмент и комплектующие Прицепы и полуприцепы, фургоны Имущественные права
28 сообщений
Типы заложенного имущества
Прочее Материальные активы Специализированная техника Оборудование, машины, инструмент и комплектующие Прицепы и полуприцепы, фургоны Имущественные права
Все залоговые права

Лицензии

Всего
4

Организация имеет 4 лицензии по 4 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях АО Банк "Москва-Сити" не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах АО Банк "Москва-Сити" не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах АО Банк "Москва-Сити" отсутствуют.