ТКБ Банк ПАО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Действующая организация

ОГРН: 1027739186970; от 12 сентября 2002 г.

ИНН/КПП: 7709129705; 770901001

Дата регистрации: 24.12.1992

Уставный капитал: 2 736 925 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

109147, город Москва, Воронцовская ул., д.27/35

Еще 16 организаций по этому адресу

Руководитель

Председатель правления Ивановский Евгений Леонидович подробнее с 15 июля 2019 г.

Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 9 по г.Москве с 5 января 2017 г.

Коды статистики: ОКПО 26237308; ОКАТО 45286580000; ОКТМО 45381000000; ОКФС 34; Совместная частная и иностранная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12247; Публичные акционерные общества

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Еще 51

Электронная почта ░░░░@░░░░░░░░░░░░.ru ░░░░░░@░░░░░░░░░░░░.ru

Еще 1

Сайт ░░░░░░░░░░░.ru

Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (65793 изменения).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 19.05.2024

Председатель правления ТКБ Банк ПАО - Ивановский Евгений Леонидович (ИНН 770170288510). Организации присвоен ИНН 7709129705, ОГРН 1027739186970. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 24.12.1992 по адресу 109147, город Москва, Воронцовская ул., д.27/35. Размер уставного капитала - 2 736 925 000 рублей. Статус: действующая с 24.12.1992. ОКПО 26237308.

До Ивановский Евгений Леонидович, руководителем "ТКБ Банк ПАО" являлся: Грядовая Ольга Викторовна (ИНН 770100116010).

Компания работает 31 год 4 месяца, с 24 декабря 1992 по настоящее время. Основной вид деятельности "ТКБ Банк ПАО" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 9 по г.Москве с 05 января 2017 г., присвоен КПП 770901001. Регистрационный номер ПФР 087102003282, ФСС 773112983477011. < Свернуть

Надёжность

Выявлено 29 фактов об организации:

20 Положительных
5 Требующих внимания
4 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ТКБ Банк ПАО:

Производств

164

Взыскания: 48

Прочее: 82

На сумму

93 тыс. руб.

Остаток задолженности

3,0 тыс. руб.

Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки ТКБ Банк ПАО

Всего

Действующие

Последний зарегистрированный:

636068

Статус

Тип

Дата регистрации

Истекает

Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика

Топ-5 заказчиков (из 74)

АО "МЭС"

2 контракта на: 1 104 572 929 руб.

ФКП "КГКПЗ"

3 контракта на: 400 530 686 руб.

АО "ПО "УОМЗ"

1 контракт на: 226 250 000 руб.

ФКП АХК

3 контракта на: 188 618 981 руб.

ФИЦ ХФ РАН

3 контракта на: 171 479 342 руб.

Все 74 заказчика

Организация ТКБ Банк ПАО являлась поставщиком в 196 государственных контрактах на сумму 3 296 338 357 руб.

Все 196 контрактов

События

Важные

20102

Изменения ЕГРЮЛ

Санкции

Реестры ФНС

Долги

324

Арбитражные события

64818

Последние изменения:

20.05.2023 – 19.05.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

19.05.2023

Новое исполнительное производство № 243346/23/77055-ИП от 19.05.2023, сумма требований: 8 660 руб.

Добавлены документы по делу № А40-105473/2014 от 08.07.2014

Добавлены документы по делу № А56-40916/2015 от 11.06.2015

Добавлены документы по делу № А54-8700/2017 от 08.11.2017

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ТКБ Банк ПАО инициированы 28 проверок.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты ТКБ Банк ПАО:

ПАО Сбербанк

Выручка:
нет данных

85105 госконтрактов на: 4 296 242 192 207 руб.

ПАО "Московский Кредитный Банк"

Выручка:
нет данных

177 госконтрактов на: 68 547 443 444 руб.

АО "Альфа-Банк"

Выручка:
нет данных

831 госконтракт на: 227 215 576 050 руб.

Все 147 конкурентов

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях ТКБ Банк ПАО отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ТКБ Банк ПАО

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

1809 дел на сумму 175 млрд руб.

355 дел на сумму 46 млрд руб.

1454 дела на сумму 130 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

1809 дел на

175 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 62 дела на 1 289 049 411 руб.

2023: 149 дел на 2 311 886 936 руб.

2022: 97 дел на 4 009 600 740 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

355 дел на

46 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 48 дел на 1 286 852 089 руб.

2023: 30 дел на 1 967 219 529 руб.

2022: 22 дела на 571 741 726 руб.

Исход дел

1454 дела на

130 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 14 дел на 2 197 323 руб.

2023: 119 дел на 344 667 407 руб.

2022: 75 дел на 3 437 859 014 руб.

Есть данные о 326 спорах о договорных правоотношениях.

429 дел на сумму 17 млрд руб.

46 дел на сумму 837 млн руб.

383 дела на сумму 16 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

429 дел на

17 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 26 дел на 8 997 249 руб.

2023: 90 дел на 11 118 273 руб.

2022: 35 дел на 9 639 275 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

46 дел на

837 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 16 дел на 6 973 422 руб.

2023: 6 дел на 5 263 429 руб.

2022: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

383 дела на

16 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 10 дел на 2 023 827 руб.

2023: 84 дела на 5 854 844 руб.

2022: 34 дела на 9 639 275 руб.

Есть данные о 87 спорах о договорных правоотношениях.

751 дело на сумму 103 млрд руб.

142 дела на сумму 16 млрд руб.

609 дел на сумму 87 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

751 дело на

103 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 27 дел на 1 255 508 409 руб.

2023: 22 дела на 2 054 061 882 руб.

2022: 14 дел на 748 180 207 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

142 дела на

16 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 23 дела на 1 255 334 914 руб.

2023: 9 дел на 1 919 503 178 руб.

2022: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

609 дел на

87 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 4 дела на 173 496 руб.

2023: 13 дел на 134 558 704 руб.

2022: 13 дел на 748 180 207 руб.

Есть данные о 154 спорах о договорных правоотношениях.

716 дел на сумму 74 млрд руб.

201 дело на сумму 32 млрд руб.

515 дел на сумму 42 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 9 дел на 24 543 753 руб.

2023: 37 дел на 246 706 781 руб.

2022: 50 дел на 3 252 474 585 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 9 дел на 24 543 753 руб.

2023: 15 дел на 42 452 923 руб.

2022: 20 дел на 571 741 726 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 22 дела на 204 253 858 руб.

2022: 30 дел на 2 680 732 859 руб.

2021: 31 дело на 1 046 475 201 руб.

Есть данные о 89 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 5 действующих и 16 ликвидированных связанных организаций

Всего

По адресу

По руководителю

Дочерние

Выявлено 5 действующих и 3 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего

По руководителю

Дочерние

Выявлено 9 действующих и 19 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

Дочерние

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ТКБ Банк ПАО:

Все сообщения

750

↑+9

Корпоративные

Активы и аудит

119

Банкротства

203

↑+9

Обязательства

390

Разрешения

Оценка

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

03.03.2023

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

30.12.2022

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

29.12.2022

Аннулирование ранее опубликованного сообщения

Все сообщения

Лизинг

Договоры лизинга ТКБ Банк ПАО:

В роли: Все Лизингодатель Лизингополучатель

3 договора

Предметы финансовой аренды

Автомобили

3 договора

Предметы финансовой аренды

Автомобили

3 договора

Предметы финансовой аренды

Автомобили

Все договоры лизинга

Краткая справка

ТКБ Банк ПАО город Москва, Воронцовская ул., д.27/35 зарегистрирована 12.09.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Ивановский Евгений Леонидович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" присвоены ИНН 7709129705, ОГРН 1027739186970, ОКПО 26237308.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ТКБ Банк ПАО отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Залоги

Залоговые права ТКБ Банк ПАО:

В роли: Все Залогодержатель Залогодатель

388 сообщений

Типы заложенного имущества

Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент Автомобили Металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, инструмент Медицинское оборудование, комплектующие и инструмент Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки Специализированная техника Химико-фармацевтическое сырье, продукция медицинского назначения Ещё (25)

386 сообщений

Типы заложенного имущества