АО КБ "Ассоциация"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АССОЦИАЦИЯ"

Организация в процессе банкротства

ОГРН: 1025200000352; от 28 августа 2002 г.

ИНН/КПП: 5253004326; 526001001

Дата регистрации: 29.03.1991

Уставный капитал: 406 128 771 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.61

Еще 18 организаций по этому адресу

Руководитель

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Миндзяк Сергей Степанович с 15 мая 2023 г.

Руководитель еще 15 организаций

Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода с 29 марта 1991 г.

Коды статистики: ОКПО 09116810; ОКАТО 22401373000; ОКТМО 22701000001; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12267; Непубличные акционерные общества

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Еще 13

Электронная почта ░░░░░░░@░░░░░░░░░░░░░.ru

Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (5083 изменения).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 02.06.2024

Представитель конкурсного управляющего АО КБ "Ассоциация" - Миндзяк Сергей Степанович (ИНН 772330846670). Организации присвоен ИНН 5253004326, ОГРН 1025200000352. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 29.03.1991 по адресу 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.61. Размер уставного капитала - 406 128 771 рублей. Статус: в процессе банкротства с 21.08.2020. ОКПО 09116810.

До Миндзяк Сергей Степанович, руководителем "Ассоциация" являлись: Баклицкий Денис Николаевич (ИНН 250801068054), Вилков Артем Сергеевич (ИНН 524903786830), Гапонов Михаил Викторович (ИНН 526006405900).

Компания работает 33 года 2 месяца, с 29 марта 1991 по настоящее время. Основной вид деятельности "Ассоциация" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода с 29 марта 1991 г., присвоен КПП 526001001. Регистрационный номер ПФР 062054016452, ФСС 520500713552051. < Свернуть

Надёжность

Выявлены 22 факта об организации:

14 Положительных
4 Требующих внимания
4 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО КБ "Ассоциация":

Производств

Штрафы: 18

Не указан: 9

Прочее: 4

На сумму

10 тыс. руб.

Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Топ-5 заказчиков (из 20)

АО "Борский Водоканал"

2 контракта на: 16 500 000 руб.

АО "Агроплемкомбинат Мир"

1 контракт на: 11 900 000 руб.

Депфин АКМО

4 контракта на: 9 800 301 руб.

АО "Корпорация Развития Нижегородской области"

1 контракт на: 2 822 804 руб.

МБОУ "Княгининская СОШ №2"

1 контракт на: 1 174 857 руб.

Все 20 заказчиков

Организация АО КБ "Ассоциация" являлась поставщиком в 32 государственных контрактах на сумму 45 343 577 руб.

Все 32 контракта

События

Важные

1374

Изменения ЕГРЮЛ

Банкротство

Реестры ФНС

Долги

Арбитражные события

4878

Последние изменения:

04.06.2023 – 03.06.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

03.06.2023

Добавлен документ по делу № А43-37941/2019 от 05.09.2019

02.06.2023

Добавлен документ по делу № А43-28629/2018 от 30.07.2018

Добавлен документ по делу № А43-8767/2019 от 04.03.2019

Добавлен документ по делу № А43-20716/2016 от 02.08.2016

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО КБ "Ассоциация" инициированы 10 проверок.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты АО КБ "Ассоциация":

ПАО "Совкомбанк"

Выручка:
нет данных

2505 госконтрактов на: 104 502 062 533 руб.

ПАО Сбербанк

Выручка:
нет данных

85107 госконтрактов на: 4 296 162 462 598 руб.

АО "Саровбизнесбанк"

Выручка:
нет данных

688 госконтрактов на: 8 261 600 096 руб.

Все 14 конкурентов

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях АО КБ "Ассоциация" отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках АО КБ "Ассоциация" не найдена.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием АО КБ "Ассоциация"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

176 дел на сумму 3,3 млрд руб.

24 дела на сумму 2,1 млрд руб.

152 дела на сумму 1,2 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

176 дел на

3,3 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 18 677 546 руб.

2023: 7 дел на 66 129 972 руб.

2022: 9 дел на 328 259 866 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

24 дела на

2,1 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 35 992 051 руб.

2022: 1 дело на 226 727 742 руб.

2021: 4 дела на 265 098 855 руб.

Исход дел

152 дела на

1,2 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 18 677 546 руб.

2023: 6 дел на 30 137 921 руб.

2022: 8 дел на 101 532 124 руб.

Есть данные о 28 спорах о договорных правоотношениях.

17 дел на сумму 5,3 млн руб.

0 дел на сумму 0 руб.

17 дел на сумму 5,3 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

17 дел на

5,3 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 1 дело на 29 630 руб.

2020: 4 дела на 9 016 руб.

2019: 3 дела на 1 653 878 руб.

Исход дел

17 дел на

5,3 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 1 дело на 29 630 руб.

2020: 4 дела на 9 016 руб.

2019: 3 дела на 1 653 878 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

58 дел на сумму 1,3 млрд руб.

5 дел на сумму 775 млн руб.

53 дела на сумму 530 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

58 дел на

1,3 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 3 дела на 11 846 руб.

2022: 3 дела на 4 216 823 руб.

2021: 1 дело на 324 379 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

5 дел на

775 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2019: 1 дело на 767 254 986 руб.

2018: 1 дело на 703 375 руб.

2015: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

53 дела на

530 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 3 дела на 11 846 руб.

2022: 3 дела на 4 216 823 руб.

2021: 1 дело на 324 379 руб.

Есть данные о 18 спорах о договорных правоотношениях.

104 дела на сумму 2,1 млрд руб.

20 дел на сумму 1,3 млрд руб.

84 дела на сумму 790 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 18 677 546 руб.

2023: 4 дела на 66 118 126 руб.

2022: 5 дел на 324 013 413 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 35 992 051 руб.

2022: 1 дело на 226 727 742 руб.

2021: 4 дела на 265 098 855 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 18 677 546 руб.

2023: 3 дела на 30 126 075 руб.

2022: 4 дела на 97 285 671 руб.

Есть данные о 9 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 15 действующих и 19 ликвидированных связанных организаций

Всего

По адресу

По руководителю

Выявлено 30 действующих и 35 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

Дочерние

Выявлено 45 действующих и 51 ликвидированная связанная организация и индивидуальный предприниматель

Всего

По адресу

По руководителю

Дочерние

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к АО КБ "Ассоциация":

Все сообщения

Активы и аудит

Банкротства

Обязательства

Последние сообщения:

10.12.2018

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

29.10.2018

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

09.10.2018

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Все сообщения

Краткая справка

АО КБ "Ассоциация" город Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.61 зарегистрирована 28.08.2002 регистратором МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 15 ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Руководитель организации: представитель конкурсного управляющего Миндзяк Сергей Степанович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АССОЦИАЦИЯ" присвоены ИНН 5253004326, ОГРН 1025200000352, ОКПО 09116810.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АССОЦИАЦИЯ" находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 14 октября 2019 г.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО КБ "Ассоциация" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.