Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

Банк "Софрино" (ЗАО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1027700003935
от 4 июля 2002 г.
ИНН/КПП
7744001440
770301001
Дата регистрации
17.10.2001
Уставный капитал
320 100 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
125009, город Москва, Леонтьевский пер., д.2а к.2
Еще 7 организаций по этому адресу
Руководитель
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Коваль Андрей Михайлович с 22 мая 2023 г.
Руководитель еще 14 организаций
Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР"
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 3 по г.Москве с 4 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 29351594
ОКАТО 45286575000
ОКТМО 45380000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Электронная почта ░░░░░░░░@░░░░░░░.ru
Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (2300 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 06.06.2024

Представитель конкурсного управляющего Банк "Софрино" (ЗАО) - Коваль Андрей Михайлович (ИНН 772576846494). Организации присвоен ИНН 7744001440, ОГРН 1027700003935. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 17.10.2001 по адресу 125009, город Москва, Леонтьевский пер., д.2а к.2. Размер уставного капитала - 320 100 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 20.02.2022. ОКПО 29351594.

До Коваль Андрей Михайлович, руководителем "Софрино" являлись: Шнепст Наталья Евгеньевна (ИНН 321001985804), Баушева Надежда Сергеевна (ИНН 440300511323), Селезнев Михаил Игоревич (ИНН 772138374648).

Компания работает 22 года 7 месяцев, с 17 октября 2001 по настоящее время. Основной вид деятельности "Софрино" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 3 по г.Москве с 04 января 2017 г., присвоен КПП 770301001. Регистрационный номер ПФР 087103076885, ФСС 773900130377251. < Свернуть

Надёжность

Выявлено 18 фактов об организации:

  • 10 Положительных
  • 4 Требующих внимания
  • 4 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Банк "Софрино" (ЗАО):

Производств
9
Взыскания: 4
Штрафы: 2
Прочее: 3
На сумму
117 тыс. руб.
Остаток задолженности
117 тыс. руб.
Все исполнительные производства

События

Важные
859
Изменения ЕГРЮЛ
24
Банкротство
226
Реестры ФНС
3
Долги
18
Арбитражные события
2029
Последние изменения:
08.06.2023 – 07.06.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
07.06.2023

Добавлен документ по делу № А40-197920/2016 от 28.09.2016

Добавлены документы по делу № А43-3036/2016 от 10.02.2016

06.06.2023

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А43-3036/2016 от 10.02.2016 в первой инстанции. Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 97 188 390 руб. Дело рассматривается

Добавлен документ по делу № А43-3036/2016 от 10.02.2016

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях Банк "Софрино" (ЗАО) отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках Банк "Софрино" (ЗАО) не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии Банк "Софрино" (ЗАО) в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении Банк "Софрино" (ЗАО) плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

АО "Коммерцбанк (Евразия)"
АКИБ "Образование" (АО)
АКБ "Мосуралбанк" (АО)
ПАО КБ "ПФС-Банк"
ОАО КБ "Маст-Банк"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием Банк "Софрино" (ЗАО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

140 дел на сумму 9,4 млрд руб.
11 дел на сумму 454 млн руб.
129 дел на сумму 8,9 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
140 дел на
9,4 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 415 263 833 руб.
2021:   1 дело на 0 руб.
2019:   2 дела на 10 487 719 руб.
Исход дел
11 дел на
454 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 0 руб.
2019:   1 дело на 7 523 069 руб.
2016:   4 дела на 182 681 517 руб.
Исход дел
129 дел на
8,9 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 415 263 833 руб.
2019:   1 дело на 2 964 650 руб.
2018:   4 дела на 9 889 618 руб.

Есть данные о 99 спорах о договорных правоотношениях.

16 дел на сумму 660 млн руб.
1 дело на сумму 72 млн руб.
15 дел на сумму 589 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
16 дел на
660 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 415 263 833 руб.
2017:   1 дело на 10 359 369 руб.
2015:   6 дел на 71 875 350 руб.
Исход дел
1 дело на
72 млн руб.
Динамика
2014:   1 дело на 71 642 296 руб.
Исход дел
15 дел на
589 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 415 263 833 руб.
2017:   1 дело на 10 359 369 руб.
2015:   6 дел на 71 875 350 руб.

Есть данные о 10 спорах о договорных правоотношениях.

114 дел на сумму 8,5 млрд руб.
9 дел на сумму 357 млн руб.
105 дел на сумму 8,2 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
114 дел на
8,5 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 0 руб.
2019:   2 дела на 10 487 719 руб.
2018:   4 дела на 9 889 618 руб.
Исход дел
9 дел на
357 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 0 руб.
2019:   1 дело на 7 523 069 руб.
2016:   2 дела на 85 493 127 руб.
Исход дел
105 дел на
8,2 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2019:   1 дело на 2 964 650 руб.
2018:   4 дела на 9 889 618 руб.
2017:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 87 спорах о договорных правоотношениях.

16 дел на сумму 362 млн руб.
5 дел на сумму 169 млн руб.
11 дел на сумму 193 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   1 дело на 0 руб.
2016:   3 дела на 103 201 215 руб.
2015:   2 дела на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2016:   2 дела на 97 188 390 руб.
2015:   1 дело на 0 руб.
2014:   1 дело на 71 642 296 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   1 дело на 0 руб.
2016:   1 дело на 6 012 825 руб.
2015:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи Банк "Софрино" (ЗАО) Москва (ИНН 7744001440) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 14 действующих и 14 ликвидированных связанных организаций

Всего
28
По адресу
7
По руководителю
20
Дочерние
1

Выявлена 31 действующая и 25 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
56
По адресу
4
По руководителю
48
По учредителю
3
Дочерние
1

Выявлены 43 действующие и 39 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
82
По адресу
11
По руководителю
66
По учредителю
3
Дочерние
2
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к Банк "Софрино" (ЗАО):

Все сообщения
4
Активы и аудит
4

Последние сообщения:

22.01.2014
Стоимость чистых активов
10.10.2013
Стоимость чистых активов
09.07.2013
Стоимость чистых активов
Все сообщения

Краткая справка

Банк "Софрино" (ЗАО) город Москва, Леонтьевский пер., д.2а к.2 зарегистрирована 04.07.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: представитель конкурсного управляющего Коваль Андрей Михайлович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) присвоены ИНН 7744001440, ОГРН 1027700003935, ОКПО 29351594.

Организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 12 декабря 2014 г.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Банк "Софрино" (ЗАО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях Банк "Софрино" (ЗАО) не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах Банк "Софрино" (ЗАО) не найдена.

Залоги

Информация о залогах Банк "Софрино" (ЗАО) не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах Банк "Софрино" (ЗАО) отсутствуют.