ООО "Банк Раунд"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК РАУНД"

Действующая организация

ОГРН: 1027700140753; от 20 августа 2002 г.

ИНН/КПП: 7712002554; 773101001

Дата регистрации: 21.09.1993

Уставный капитал: 503 107 500 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

121609, город Москва, Рублёвское ш., д.28

Еще 20 организаций по этому адресу

Руководитель

Председатель правления Андрусов Андрей Анатольевич с 17 января 2023 г.

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 31 по г.Москве с 6 января 2017 г.

Коды статистики: ОКПО 17538910; ОКАТО 45268560000; ОКТМО 45319000000; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12300; Общества с ограниченной ответственностью

Контакты

Телефон

+7 (░░░) ░░░-░░-░░

Ещё 2

Электронная почта

░░░░@░░░░░.ru

░░░░@░░░░.ru

Ещё 1

Сайт

░░░░░.ru

░░░░░░░░░.ru

Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (7832 изменения).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 28.04.2025

Председатель правления ООО "Банк Раунд" - Андрусов Андрей Анатольевич (ИНН 312807060905). Организации присвоен ИНН 7712002554, ОГРН 1027700140753. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 21.09.1993 по адресу 121609, город Москва, Рублёвское ш., д.28. Размер уставного капитала - 503 107 500 рублей. Статус: действующая с 21.09.1993. ОКПО 17538910.

До Андрусов Андрей Анатольевич, руководителем "Банк Раунд" являлись: Лупичёва Ирина Владимировна (ИНН 770800058733), Дудин Александр Александрович (ИНН 650107379862), Зырянов Денис Сергеевич (ИНН 246604513060). Ранее ООО "Банк Раунд" находилось по адресу: 121609, город Москва, Рублевское шоссе, 28.

Компания работает 31 год 7 месяцев, с 21 сентября 1993 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 российское юридическое лицо. Основной вид деятельности "Банк Раунд" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 31 по г.Москве с 06 января 2017 г., присвоен КПП 773101001. Регистрационный номер ПФР 1005941842, ФСС 1005941842. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Банк Раунд" является 1 российское юридическое лицо:

ООО "Дибиэс Технологии"

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 7701405463

Надёжность

Выявлены 22 факта об организации:

17 Положительных
4 Требующих внимания
1 Отрицательный

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Черный список ЦБ

Проверка надежности организации на основе данных о подозрительных операциях

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Банк Раунд":

Производств

Госпошлина: 1

Взыскания: 1

Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки ООО "Банк Раунд"

Всего

Действующие

Последний зарегистрированный:

577638

Статус

Тип

Дата регистрации

Истекает

Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (1)

АО "Международный Аэропорт "Внуково"

1 контракт на: 5 000 000 руб.

Организация ООО "Банк Раунд" являлась поставщиком в 1 государственном контракте на сумму 5 000 000 руб.

Все контракты

События

Важные

1376

Изменения ЕГРЮЛ

Санкции

Реестры ФНС

Долги

Арбитражные события

7561

Последние изменения:

29.04.2024 – 28.04.2025

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

28.04.2024

Завершено залоговое право (сообщение № 10704531). Организация в роли залогодержателя

27.04.2024

Добавлен документ по делу № А52-908/2019 от 13.03.2019

Добавлены документы по делу № А46-4042/2014 от 28.03.2014

Добавлены документы по делу № А56-19052/2020 от 03.03.2020

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО "Банк Раунд" инициирована 1 проверка.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Топ компаний в отрасли

Лучшие компании по выручке за 2024 в отрасли ”Денежное посредничество”

Москва Вся Россия Выручка и динамика

Выручка (руб.)
1	"Банкнота" (ООО)	3,7 трлн 3 745 564 564 000 руб.	↑+1140%
2	КБ "Солидарность" (ООО)	55 млрд 54 507 781 000 руб.	↑+6621%
3	Объединение "Росинкас"	14 млрд 14 388 194 000 руб.	↓-6%
4	ООО "МСП Факторинг"	2,6 млрд 2 571 954 000 руб.	↑+35%
5	ООО "М-Финанс"	1,4 млрд 1 353 919 000 руб.	↑+44%
6	ООО Квикпэй	1,3 млрд 1 251 223 000 руб.	↑+2741%
7	ООО "Торговый Дом Финансов"	651 млн 651 443 000 руб.	↑+311%
8	ООО "Совком Финанс"	373 млн 373 045 000 руб.	↓-96%
9	ООО "Инвестжилстрой"	292 млн 291 601 000 руб.

Выручка (руб.)
1	"Банкнота" (ООО)	3,7 трлн 3 745 564 564 000 руб.	↑+1140%
2	КБ "Солидарность" (ООО)	55 млрд 54 507 781 000 руб.	↑+6621%
3	Объединение "Росинкас"	14 млрд 14 388 194 000 руб.	↓-6%
4	ООО "МСП Факторинг"	2,6 млрд 2 571 954 000 руб.	↑+35%
5	ООО "М-Финанс"	1,4 млрд 1 353 919 000 руб.	↑+44%
6	ООО Квикпэй	1,3 млрд 1 251 223 000 руб.	↑+2741%
7	ООО "Торговый Дом Финансов"	651 млн 651 443 000 руб.	↑+311%
8	ООО "Совком Финанс"	373 млн 373 045 000 руб.	↓-96%
9	ООО МКК "Финмолл"	297 млн 296 769 000 руб.	↑+95%

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Банк Раунд" отсутствуют.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Банк Раунд"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

72 дела на сумму 60 млрд руб.

27 дел на сумму 59 млрд руб.

45 дел на сумму 1,9 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

72 дела на

60 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 1 дело на 84 782 560 руб.

2024: 7 дел на 3 557 707 руб.

2023: 12 дел на 620 192 729 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

27 дел на

59 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 1 дело на 84 782 560 руб.

2024: 5 дел на 3 174 383 руб.

2023: 3 дела на 5 128 021 руб.

Исход дел

45 дел на

1,9 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 2 дела на 383 324 руб.

2023: 9 дел на 615 064 708 руб.

2022: 1 дело на 99 895 521 руб.

Есть данные о 14 спорах о договорных правоотношениях.

7 дел на сумму 8,3 млн руб.

0 дел на сумму 0 руб.

7 дел на сумму 8,3 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

7 дел на

8,3 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 50 040 руб.

2019: 2 дела на 7 947 956 руб.

2011: 2 дела на 316 800 руб.

Исход дел

7 дел на

8,3 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 50 040 руб.

2019: 2 дела на 7 947 956 руб.

2011: 2 дела на 316 800 руб.

Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.

22 дела на сумму 727 млн руб.

6 дел на сумму 85 млн руб.

16 дел на сумму 642 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

22 дела на

727 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 1 дело на 84 782 560 руб.

2024: 3 дела на 0 руб.

2023: 5 дел на 574 358 064 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

6 дел на

85 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 1 дело на 84 782 560 руб.

2024: 2 дела на 0 руб.

2023: 2 дела на 0 руб.

Исход дел

16 дел на

642 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 0 руб.

2023: 3 дела на 574 358 064 руб.

2020: 1 дело на 2 319 598 руб.

Есть данные о 8 спорах о договорных правоотношениях.

43 дела на сумму 60 млрд руб.

21 дело на сумму 58 млрд руб.

22 дела на сумму 1,3 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 4 дела на 3 557 707 руб.

2023: 5 дел на 45 784 625 руб.

2022: 4 дела на 232 605 915 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 3 дела на 3 174 383 руб.

2023: 1 дело на 5 128 021 руб.

2022: 3 дела на 132 710 394 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 383 324 руб.

2023: 4 дела на 40 656 604 руб.

2022: 1 дело на 99 895 521 руб.

Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Суды общей юрисдикции

Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

216 дел

Топ-5 категорий

216 дел

28 дел

Категории

28 дел

86 дел

Топ-5 категорий

86 дел

65 дел

Категории

65 дел

44 дела

Категории

44 дела

Все дела подробно

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлены 22 действующие связанные организации

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Выявлены 23 действующие и 32 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Выявлено 38 действующих и 32 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Все связи

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Банк Раунд":

Все сообщения

142

↑+2

Корпоративные

Банкротства

↑+2

Обязательства

134

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

24.04.2024

Прекращение права залога

12.03.2024

Изменение права залога

29.02.2024

Возникновение права залога

Все сообщения

Краткая справка

ООО "Банк Раунд" город Москва, Рублёвское ш., д.28 зарегистрирована 20.08.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Андрусов Андрей Анатольевич.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК РАУНД" присвоены ИНН 7712002554, ОГРН 1027700140753, ОКПО 17538910.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Банк Раунд" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Залоги

Залоговые права ООО "Банк Раунд":

В роли: Все Залогодержатель Залогодатель

117 сообщений

Типы заложенного имущества

Специализированная техника Материальные активы Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) Полиграфическое оборудование, комплектующие и инструмент Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки Прицепы и полуприцепы, фургоны Автобусы, микроавтобусы Ещё (1)

117 сообщений

Типы заложенного имущества