Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Действующая организация

ОГРН: 1047708022548; от 18 июня 2004 г.

ИНН/КПП: 7708234633; 770801001

Дата регистрации: 18.06.2004

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

107450, город Москва, Мясницкая ул., д.39 к.1

Еще 10 организаций по этому адресу

Руководитель

Директор Чиханчин Юрий Анатольевич с 14 августа 2012 г.

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Правопредшественник

КФМ России

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Основной вид деятельности Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (84.11.11) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 8 по г. Москве с 18 июня 2004 г.

Коды статистики: ОКПО 00083233; ОКАТО 45286565000; ОКТМО 45378000000; ОКФС 12; Федеральная собственность; ОКОГУ 1319830; Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба); ОКОПФ 75104; Федеральные государственные казенные учреждения

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Еще 4

Электронная почта ░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru ░░░░░░░░░@░░░░░░.ru

Еще 1

Сайт ░░░░░░░░░░.ru

Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (43534 изменения).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 09.05.2024

Директор Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу - Чиханчин Юрий Анатольевич (ИНН 246502601977). Организации присвоен ИНН 7708234633, ОГРН 1047708022548. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 18.06.2004 по адресу 107450, город Москва, Мясницкая ул., д.39 к.1. Статус: действующая с 18.06.2004. ОКПО 00083233.

Компания работает 19 лет 10 месяцев, с 18 июня 2004 по настоящее время. Основной вид деятельности "Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу" - Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 8 по г. Москве с 18 июня 2004 г., присвоен КПП 770801001. Регистрационный номер ПФР 087106025942, ФСС 773114493877381. < Свернуть

Надёжность

Выявлено 28 фактов об организации:

19 Положительных
7 Требующих внимания
2 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу:

Производств

Не указан: 1

Арест: 1

Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика Заказчика

Заказчики (1)

Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу

2 контракта на: 6 744 000 руб.

ИЭУ СИТО ФСО России

2 контракта на: 154 053 руб.

Топ-5 поставщиков (из 228)

ООО "Отр-БИТ"

17 контрактов на: 2 046 273 683 руб.

АО "Техносервъ а/с"

16 контрактов на: 1 542 804 833 руб.

ООО "Институт Проблем Безопасности"

25 контрактов на: 1 465 106 099 руб.

ЗАО "Крок Инкорпорейтед"

48 контрактов на: 1 290 963 996 руб.

АО "Инфосистемы Джет"

35 контрактов на: 1 277 663 124 руб.

Все 228 поставщиков

Организация Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу являлась поставщиком в 4 государственных контрактах на сумму 6 898 053 руб. и выступала заказчиком в 817 государственных контрактах на сумму 10 154 281 733 руб.

Все 821 контракт

События

Важные

22213

Санкции

Долги

Арбитражные события

42703

Госзакупки

821

Последние изменения:

10.05.2023 – 09.05.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

05.05.2023

Начато рассмотрение арбитражного дела № А51-14086/2019 от 01.07.2019 в апелляционной инстанции. Категория дела: Банкротство (Банкротство, несостоятельность). Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 5 260 969 руб.

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А40-28027/2022 от 15.02.2022 в апелляционной инстанции. Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 683 450 158 руб.

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А07-5661/2022 от 02.03.2022 в кассационной инстанции. Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 1 278 930 руб.

Начато рассмотрение арбитражного дела № А40-96430/2022 от 06.05.2022 в кассационной инстанции. Категория дела: Договоры поставки (О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки). Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 11 076 935 руб.

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу инициированы 9 проверок.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу не найдена.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

2711 дел на сумму 782 млрд руб.

608 дел на сумму 312 млрд руб.

2103 дела на сумму 470 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

2711 дел на

782 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 70 дел на 4 919 438 943 руб.

2023: 473 дела на 58 839 973 099 руб.

2022: 409 дел на 103 689 153 008 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

608 дел на

312 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 57 дел на 4 496 455 130 руб.

2023: 213 дел на 21 962 547 867 руб.

2022: 94 дела на 13 452 630 088 руб.

Исход дел

2103 дела на

470 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 13 дел на 422 983 813 руб.

2023: 260 дел на 36 877 425 232 руб.

2022: 315 дел на 90 236 522 920 руб.

Есть данные о 815 спорах о договорных правоотношениях.

70 дел на сумму 888 млн руб.

9 дел на сумму 0 руб.

61 дело на сумму 888 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

70 дел на

888 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 5 дел на 100 000 руб.

2022: 12 дел на 0 руб.

2021: 8 дел на 0 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

9 дел

Динамика

2022: 9 дел на 0 руб.

Исход дел

61 дело на

888 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 5 дел на 100 000 руб.

2022: 3 дела на 0 руб.

2021: 8 дел на 0 руб.

Есть данные о 4 спорах о договорных правоотношениях.

28 дел на сумму 3,7 млрд руб.

9 дел на сумму 3,2 млрд руб.

19 дел на сумму 518 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

28 дел на

3,7 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 10 дел на 501 963 027 руб.

2022: 2 дела на 322 821 413 руб.

2021: 1 дело на 423 095 327 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

9 дел на

3,2 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 4 дела на 23 884 100 руб.

2022: 2 дела на 322 821 413 руб.

2021: 1 дело на 423 095 327 руб.

Исход дел

19 дел на

518 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 6 дел на 478 078 927 руб.

2020: 1 дело на 75 980 руб.

2019: 1 дело на 10 307 692 руб.

Есть данные о 8 спорах о договорных правоотношениях.

2621 дело на сумму 781 млрд руб.

592 дела на сумму 311 млрд руб.

2029 дел на сумму 469 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 70 дел на 4 919 438 943 руб.

2023: 458 дел на 58 337 910 072 руб.

2022: 395 дел на 103 366 331 595 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 57 дел на 4 496 455 130 руб.

2023: 209 дел на 21 938 663 767 руб.

2022: 83 дела на 13 129 808 675 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 13 дел на 422 983 813 руб.

2023: 249 дел на 36 399 246 305 руб.

2022: 312 дел на 90 236 522 920 руб.

Есть данные о 804 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 9 действующих и 6 ликвидированных связанных организаций

Всего

По адресу

Дочерние

Выявлена 1 ликвидированная связанная организация

Всего

По правопредшественнику

Выявлено 9 действующих и 7 ликвидированных связанных организаций

Всего

По адресу

По правопредшественнику

Дочерние

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Краткая справка

Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу город Москва, Мясницкая ул., д.39 к.1 зарегистрирована 18.06.2004 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: директор Чиханчин Юрий Анатольевич.

Основным видом деятельности является Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Организации ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ присвоены ИНН 7708234633, ОГРН 1047708022548, ОКПО 00083233.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего

Организация имеет 1 лицензию по 1 виду лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу не найдена.

Сообщения о сущфактах

Связанных с Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу не найдена.

Залоги

Информация о залогах Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу отсутствуют.

Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу